В Иркутске Октябрьский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности — он помогал переводить безналичные деньги в наличные и заработал на этом более 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Как установил суд, к предпринимателю обратился знакомый, которому срочно понадобились наличные средства. С января 2020 года по январь 2025 года подсудимый предоставлял ему услуги по обналичиванию денег, которые поступали на счета его организации от фирм, подконтрольных знакомому. За свою работу иркутянин удерживал комиссию в размере 4% от каждого перевода.
Незаконную деятельность выявила полиция. Доход, полученный от таких операций, превысил 8 миллионов рублей.
В суде мужчина полностью признал свою вину. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей.
Кроме того, прокурор заявил иск о взыскании с осужденного всей нелегально полученной суммы в доход государства.
Ранее по ходатайству прокурора на денежные средства, изъятые по месту жительства предпринимателя, был наложен арест. Среди них были и доллары на сумму более 8 миллионов рублей. Арест сохранен — эти деньги пойдут на обеспечение исполнения приговора и иска.
Иркутск Сегодня. Читайте нас в MAX
