Полиция Иркутска при поддержке Росгвардии пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. За четыре года через счета более 20 фиктивных фирм прошло свыше миллиарда рублей, а доход злоумышленников составил около 194 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске завершена масштабная операция против подпольных банкиров. Совместными усилиями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователей Главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области и бойцов ОМОН Росгвардии была ликвидирована организованная группа, подозреваемая в незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, с 2020 года четверо злоумышленников создали сеть из более 20 подконтрольных фиктивных организаций. На их расчётные счета поступали безналичные средства от физических и юридических лиц.
Не имея никаких лицензий, преступники оказывали клиентам полный спектр «банковских» услуг: кассовое обслуживание, инкассация, денежные переводы.
Основной же доход приносило обналичивание денег. Под видом оплаты за несуществующие сделки группа выводила средства и возвращала их клиентам наличными, удерживая комиссию не менее 12% от оборота.
За время работы преступной схемы через неё прошло свыше 1 миллиарда рублей. Предварительный незаконный доход участников группы оценивается примерно в 194 миллиона рублей.
В ходе обысков по местам проживания и регистрации подозреваемых изъяты:
- 1,5 миллиона рублей наличными,
- более 100 тысяч долларов США и 18,5 тысячи евро,
- четыре дорогостоящих автомобиля и два мотоцикла,
- документы, электронные носители и другие вещественные доказательства.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой). В отношении всех четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других возможных соучастников продолжаются.
Иркутск Сегодня
