В Иркутске полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По полиции с 2019 года они заработали более 35 миллионов рублей на обналичивании денежных средств. Организатором схемы был 28-летний иркутянин, который привлек к ней двух своих знакомых, 22 и 33 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Преступная группа, не имея лицензии, оказывала услуги по переводу безналичных средств в наличные. Для этого они оформили ИП на себя и привлекали знакомых, регистрируя их в качестве индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение. Организатор получал от 5 до 12 процентов за каждую транзакцию и выплачивал зарплату своим компаньонам.
Следствие установило, что услугами «теневых банкиров» пользовались около 100 фирм, желающих уклониться от налогов, и более 20 ИП, вовлеченных в их деятельность. В ходе обысков были изъяты документы и предметы, имеющие доказательное значение.
Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ.
ИА «Иркутск Сегодня»