Совместная работа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Иркутской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии позволила пресечь деятельность преступной группировки. Её обвиняют в нелегальных банковских операциях на сумму более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба полиции Приангарья.
«По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота» — говорится в сообщении.
Незаконно полученный доход составил порядка 194 млн рублей. Во время проведенных обысков конфискованы денежные средства общей суммой 1,5 млн рублей, четыре престижных автомобиля, а также документация и цифровые носители как доказательства по делу. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Следователи продолжают оперативно‑розыскные мероприятия и устанавливают соучастников преступления.
«Иркутск Сегодня»
