В Иркутске перед судом предстанет руководство крупного торгового комплекса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигурантами по делу проходят двое мужчин и две женщины. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, фактический руководитель компании, занимавшейся организацией строительства ТРЦ, привлек её генерального директора и двух бухгалтеров аффилированных фирм с целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. В итоге они организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями, которые якобы поставляли материалы и занимались стройкой. Но фактически не делали этого. А работы выполнялись физическими лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников группы.
Затем обвиняемые обеспечили предоставление в налоговый орган бухгалтерской и налоговой отчетности за 2-4 кварталы 2014 года и 2015 год, содержащей заведомо ложные сведения, на основании которой производилось перечисление налоговых возмещений.
Итог — бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Противоправная деятельность выявлена полицией и СК по материалам налоговой службы. Ущерб возмещен. А фигуранты идут под суд.
ИА «Иркутск Сегодня»