В Иркутске правоохранители раскрыли крупную преступную организацию, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью. В течение года участники группы регистрировали на третьих лиц ИП и ООО, внося сведения о новых компаниях в госреестр.
В последующем, на вновь созданные компании они заводили банковские счета и получали карты, которые впоследствии предоставляли своим клиентам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Подозрительная активность мошеннической сети не осталась незамеченной правоохранительных органов. Сотрудники силовых структур задержали двоих ранее судимых двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет.
При обысках у них обнаружено и изъято более 500 пластиковых карт, свыше сорока печатей юрлиц, банковские документы, деньги и электронная техника.
Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности.
«Иркутск Сегодня»