В Ангарске состоится суд над членами организованной преступной группы. Шесть человек обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.п. а,б ч.2 ст. 172 УК РФ). Пять из шести членов группировки родственники.
Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году и совершали незаконные операции по обналичиванию денег до июня 2017 года. За услуги они брали не менее 3 %. И за два года члены ОПГ обналичили около 3,5 миллиардов рублей, а сами получили доход в 105 миллионов рублей.
Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (п. б ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.