Forklog.com опубликовало антирейтинг Международной компании Worldcore, в который вошли страны, ограничивающие операции с криптовалютами. В числе этих стран и Россия. Все страны в рейтинге отсортированы по уровню жесткости регулирования криптовалют. Так, на первых строчках рейтинга указаны юрисдикции, где оборот криптовалюты не только серьезно ограничен, но и запрещен национальным законодательством.
В настоящее время в мире есть четыре страны, в которых за любые сделки с криптовалютой под запретом: Непал; Боливия; Бангладеш; Алжир.
Кроме стран, где запрещены торговля и хранение криптовалют, в мире насчитывается большое количество стран с национальным запретом на отдельные виды сделок с цифровыми активами. Это в том числе страны:
Китай (запрещены ICO, купля-продажа криптовалют, а также их реклама);
Индия (в апреле 2018 года центробанк страны запретил операции с криптовалютами для финансовых институтов);
Россия (законопроект «О цифровых финансовых активах», а также изменения в ГК РФ предусматривают: ограничения для неквалифицированных инвесторов, куплю-продажу только на зарегистрированных национальных площадках, полную деанонимизацию участников, майнинг квалифицируется как предпринимательская деятельность с обязательной реализацией добытого на национальных биржах, криптовалюта рассматривается как цифровой актив, но не средство платежа и т. д. Запрещена также реклама на отдельных рекламных площадках, например, Яндекс);
Вьетнам (с 1 января вступило в силу решение центробанка о запрете эмиссии и использования биткоина и других цифровых валют);
Индонезия (разрабатываются нормативные документы, которые введут запрет на использование криптовалют и сотрудничество с участниками рынка, занимающимися обработкой криптовалютных транзакций);
Таиланд (в феврале 2018 года ЦБ Таиланда запретил финансовым институтам пять ключевых операций с криптовалютами: инвестирование, трейдинг, создание криптовалютных платформ, использвание кредитных и дебетовых карт для покупки валюты и консультирование граждан по инвестированию в криптовалюты);
Киргизия (не признаны законным средством платежа, однако в настоящее время рассматривается либерализация законодательства);
Эквадор;
Исландия (криптовалюты подпадают под общее запретительное валютное регулирование);
Марокко;
Малайзия.
Причем некоторые страны в дальнейшем, вероятно, вернутся к вопросу регулирования криптовалют, когда более развитые государства разработают адекватное законодательство и будут положительные примеры регулирования и налогообложения.