Пенсионерка из Иркутска Тамара Ф., которая переехала в Майами, подает в суд на собственного зятя. По словам пенсионерки, она перечислила родственнику $8 млн для инвестирования на рынке недвижимости в Майами. По распоряжению тёщи, зять должен был покупать и продавать объекты, зарабатывая свой процент, однако в жизни всё оказалось иначе. Суд полагает, что коварный зять за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Как сообщает портал Life, дочь и зять пенсионерки эмигрировали в США в начале 2000-х годов. 5 миллионов долларов от тёщи зять получил в 2010 году, в дальнейшем на его счета поступило около 3 миллионов долларов. Через 7 лет женщина узнала, что она обманута.
По предварительным данным, стало известно, что американский подсудимый открыл 30 различных фирм и оформлял недвижимость по фиктивным доверенностям с помощью знакомого нотариуса. Всего в мошеннической схеме, предположительно, было задействовано около 10 человек. За 7 лет мужчина оформил в собственность апартаменты в башне Трампа в Майами, 11 квартир на окраине города и ещё 40 квартир и домов в других городах Флориды.
По сообщению Life, сейчас мужчина вместе с женой и почти 10 деловых партнёров значатся ответчиками по уголовному иску в суде Южного округа Флориды. Пенсионерка из Иркутска обвиняет их в подделке документов, нарушении договорных обязательств и по одному из пунктов сурового американского закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Этот закон разрабатывался специально для борьбы с мафией в 1970-х и предусматривает ответственность за использование полученных от рэкета и мошенничества капиталов. По нему могут дать от 10 лет до пожизненного срока.
Для того чтобы провернуть аферу, зять открыл аж 30 различных фирм и трастовых фондов. В названиях сквозит ностальгия по сибирской родине: например, одна из контор называлась Baikal Real Estate. С помощью трастов он покупал ровно те активы, которые просила тёща, но записывал их на себя и партнёров.
По данным Life, предположительно, у обманутой иркутянки имеется свой частный медицинский центр, а у её мужа цементный бизнес и большое количество компаний. На какие деньги приобреталась недвижимость в США — неизвестно. Как считает портал, этот вопрос может заинтересовать российские спецслужбы.